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浙江東方金融控股集團股份有限公司八屆董事會第二十三次會議決議公告
發布時間:2020.02.08

股票代碼:600120                股票簡稱:浙江東方               編號: 2020-004


本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江東方金融控股集團股份有限公司八屆董事會第二十三次會議于2020年2月7日以通訊表決方式召開,會議召集人為公司董事長。本次會議應參加表決董事9人,實參加表決董事9人。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,所做決議合法有效。

會議審議通過了如下議案:

一、關于修訂公司《信息披露管理制度》的議案

表決結果:同意票9票,反對票0票,棄權票0票。

修訂后的制度全文詳見上海證券交易所網站。

二、關于浙金信托與浙商資產開展關聯交易的議案

表決結果:同意票8票,反對票0票,棄權票0票,關聯董事林平先生進行回避,未參加表決。

經董事會審議,同意公司控股子公司浙商金匯信托股份有限公司(以下簡稱“浙金信托”)聘請浙江省浙商資產管理有限公司(以下簡稱“浙商資產”)擔任浙金?匯鑫系列特殊資產投資信托業務的服務商,為信托計劃提供不良資產估值及處置等領域的中介服務。服務費率不超過每筆信托計劃規模的0.6%/年,2020年第一季度關聯交易服務費總金額不超過1000萬元。后續該類關聯交易將納入日常關聯交易預計范疇提交年度董事會、股東大會審議。詳細情況請見公司發布的《浙江東方金融控股集團股份有限公司關聯交易公告》(公告編號:2020-005號)。

特此公告。

  浙江東方金融控股集團股份有限公司董事會

                                               2020年2月8日


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