股票代碼：600120 股票簡稱：浙江東方 編號： 2017—056
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
浙江東方集團股份有限公司七屆董事會第四十五次會議于2017年9月26日以通訊表決方式召開，會議應參加表決董事8人，實參加表決董事8人。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，所做決議合法有效。
會議審議通過了如下議案：
一、關于公司董事會換屆的議案
本議案應參加表決票數(shù)8票，實參加表決票8票，其中同意票8票，反對票0票，棄權票0票。
經公司董事會審議，同意向公司股東大會提名藍翔先生、金朝萍女士、林平先生、朱杭烈先生、裘高堯先生、裘一平先生、金祥榮先生、于永生先生、郭田勇先生為公司八屆董事會董事候選人，其中金祥榮先生、于永生先生、郭田勇先生為公司獨立董事候選人。公司獨立董事就公司董事會換屆發(fā)表了獨立董事意見。
上述所議事項將提交公司2017年第四次臨時股東大會審議，其中獨立董事候選人任職資格需提請上海證券交易所審核。
公司第七屆董事會于2017年9月26日屆滿，公司將盡快完成換屆工作，在換屆工作完成之前，公司第七屆董事會全體成員及公司高級管理人員將依照法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行董事及高級管理人員勤勉盡責的義務和職責。
二、關于調整獨立董事津貼的議案
本議案應參加表決票數(shù)8票，實參加表決票8票，其中同意票8票，反對票0票，棄權票0票。
經公司董事會審議，同意將獨立董事的津貼由每人每年9.2647萬元人民幣（稅前，稅后為7萬元）調整至每人每年11.8萬元人民幣（稅前，稅后為8.724萬元）。
上述所議事項將提交公司2017年第四次臨時股東大會審議。
三、關于召開2017年第四次臨時股東大會的議案
本議案應參加表決票數(shù)8票，實參加表決票8票，其中同意票8票，反對票0票，棄權票0票。
董事會決議于2017年10月16日召開2017年第四次臨時股東大會，現(xiàn)場會議將于下午3:00在楊公堤39號杭州金溪山莊二樓攬勝廳召開，具體情況見公司發(fā)布的《浙江東方集團股份有限公司關于召開2017年第四次臨時股東大會的通知》。
特此公告。
浙江東方集團股份有限公司董事會
2017年9月27日
附：八屆董事會董事候選人簡歷
藍 翔：男，1972年11月出生，回族，湖南衡陽人，中共黨員，中國人民大學金融學專業(yè)，經濟學博士。1993年參加工作，先后就職于中國人民大學黨委組織部，中國中信集團人事教育部，廈門新宇軟件股份有限公司董事會。2002年12月進入中國證券監(jiān)督管理委員會工作，歷任人事教育部副處級干部，辦公廳正處級秘書，上市公司監(jiān)管部央企監(jiān)管處處長，綜合處處長等職。2013年8月至2014年8月掛職山東省金融辦任副主任。2015年1月起擔任浙江省國際貿易集團有限公司董事，副總經理，黨委委員，其間2016年4月至2017年4月兼任浙商資產管理有限公司董事長；2016年4月起兼任浙商金匯信托股份有限公司董事長；2016年7月起任浙江東方集團股份有限公司黨委書記；2017年6月起任浙江東方集團股份有限公司董事長。
金朝萍：女，1975年7月出生，中共黨員，碩士學位，1996年8月參加工作，先后就職于中共浙江省委辦公廳經濟綜合處、綜合處、綜合一處，中共浙江省委辦公廳機要局機要通信技術服務中心。2008年4月至今任浙江東方集團股份有限公司黨委副書記，2008年4月至2015年4月任浙江東方集團股份有限公司紀委書記；2008年8月至2011年8月任浙江東方集團股份有限公司監(jiān)事會副主席；2009年10月至2012年5月兼任浙江東方集團股份有限公司人力資源部經理；2011年8月起任浙江東方集團股份有限公司董事；2012年9月至2016年1月兼任永安期貨股份有限公司副董事長；2012年10月至2014年9月兼任浙江國貿東方投資管理有限公司董事；2014年6月起兼任浙江東方產融投資有限公司董事長；2014年9月起任浙江東方集團股份有限公司副董事長、總裁；2014年9月起兼任香港東方國際貿易有限公司董事；2014年9月至2015年2月兼任浙江國金融資租賃股份有限公司董事長、總經理；2014年9月至2015年6月兼任浙江國貿東方投資管理有限公司董事長；2016年1月起兼任永安期貨股份有限公司董事。
林 平：男，1962年11月出生，中共黨員，大專學歷，高級會計師，1981年8月參加工作。2002年1月至2013年5月任浙江東方集團股份有限公司副總裁、財務總監(jiān)，2010年2月至2013年5月兼任浙江新帝置業(yè)有限公司董事長，2010年3月至2013年5月兼任香港東方國際貿易有限公司董事；2011年7月至2013年5月任浙江東方集團股份有限公司黨委委員；2012年8月至2013年5月兼任浙江國金融資租賃股份有限公司副董事長；2012年11月至2013年5月兼任浙江國安產融投資有限公司董事長；2013年6月起任浙江東方集團股份有限公司董事；2013年6月起先后任浙江省國際貿易集團有限公司審計（法務風控）部總經理、戰(zhàn)略與法務風控部總經理、審計部總經理；2016年7月至2017年7月兼任浙江省浙商商業(yè)保理有限公司董事長、黨支部書記。
朱杭烈：男，1964年10月出生，漢族，浙江寧波人，中共黨員，杭州電子工業(yè)學院計劃統(tǒng)計專業(yè)，本科學歷，高級經濟師。1987年7月參加工作，先后就職于杭州市統(tǒng)計局、浙江省對外貿易經濟合作廳、浙江東方集團控股有限公司、浙江省國際貿易集團有限公司、浙江東方集團輕工業(yè)品進出口有限公司。2011年4月至今，在浙江省國際貿易集團有限公司工作，歷任改革與戰(zhàn)略發(fā)展委員會委員、戰(zhàn)略與投資部副總經理，紀委副書記、紀檢監(jiān)察部(安全生產監(jiān)督部)主任、副總經濟師等職。2017年7月起，任浙江東方集團股份有限公司黨委副書記、黨委委員、董事。
裘高堯：男，1963年11月出生，中共黨員，本科學歷，會計師，1986年8月參加工作。2002年5月至2011年8月任浙江東方集團股份有限公司黨委委員、副總裁；兼任浙江東方蓬萊置業(yè)有限公司副董事長、副總經理；湖州東方蓬萊置業(yè)有限公司總經理；2011年6月至2013年5月任浙江國貿東方房地產有限公司總經理；2011年8月至2013年5月任浙江東方集團股份有限公司董事；2013年5月起任浙江東方集團股份有限公司副總裁、黨委委員；2013年5月至2015年2月兼任浙江國金融資租賃股份有限公司副董事長；2015年2月起兼任浙江國金融資租賃股份有限公司董事長；2013年5月起兼任浙江新帝置業(yè)有限公司董事長；2014年3月起兼任浙江鑫圣貿易有限公司董事長；2014年9月起任浙江東方集團股份有限公司董事；2016年5月起兼任浙江國貿東方投資管理有限公司董事長。
裘一平：男，1966年11月出生，中共黨員，碩士研究生學歷，碩士學位，高級經濟師，1989年7月參加工作。先后就職于中農信浙江辦事處、浙江遠通期貨經紀有限公司、浙江金迪期貨經紀有限公司、浙江杭州灣集團公司、浙江大地期貨經紀有限公司。歷任部門經理、公司副總經理、總經理。2011年6月至2015年5 月任大地期貨有限公司副董事長、總經理（法定代表人）；2011年6月至今任大地期貨有限公司黨總支書記；2015年4月至今任大地期貨有限公司董事長。
金祥榮：男，1957年9月出生，中共黨員，碩士學位，教授，1986年參加工作。1986年至1998年任杭州大學經濟系副主任；1998年至今任浙江大學經濟學院教授，曾任常務副院長、黨委書記、學術委員會主任。現(xiàn)為浙江大學經濟學院教授，博士生導師；中國區(qū)域科學協(xié)會副理事長；浙江省人民政府咨詢委員會委員；教育部人文社科重點研究基地浙江大學民營經濟研究中心執(zhí)行主任，浙江大學產業(yè)經濟研究所所長。
于永生：男，1969年7月出生，會計學博士，教授。1991年至1993年任齊齊哈爾師范學院教師；1994年至1997年任齊齊哈爾鐵路運輸職工大學教師；1998年至2001年先后供職于中國地質工程公司斯里蘭卡分公司及香港分公司，歷任翻譯、商務經理助理；2001年至今任浙江財經大學教師。現(xiàn)任浙江財經大學會計學教授，碩士生導師，中國會計學會理事；兼任濱江集團、永興特鋼、中威電子獨立董事；2014年9月起任浙江東方集團股份有限公司獨立董事。
郭田勇：男，1968 年 8 月生，漢族，山東煙臺人，教授、博士生導師。1990年至1993 年任職于中國人民銀行煙臺分行；1993年至1996 年就讀于中國人民大學財政金融系，獲經濟學碩士學位；1996年至1999 年，就讀于中國人民銀行研究生部，獲經濟學博士學位；1999 年至今任職于中央財經大學。現(xiàn)任中央財經大學金融學院教授、博士生導師。目前擔任平安銀行、恒生電子、鼎捷軟件獨立董事。
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