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浙江東方七屆董事會第三十八次會議決議公告
發(fā)布時間:2017.06.08

股票代碼:600120                 股票簡稱:浙江東方               編號: 2017-030

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

 

浙江東方集團股份有限公司七屆董事會第三十八次會議于2017年6月5日16:00在公司1808會議室召開,會議應(yīng)到董事8人,實到董事8人。公司監(jiān)事、高管列席了本次會議。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,所做決議合法有效。

會議審議通過了如下議案:

1、關(guān)于選舉公司董事長并相應(yīng)調(diào)整董事會專業(yè)委員會構(gòu)成的議案

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)8票,實參加表決票8票,其中同意票8票,反對票0票,棄權(quán)票0票。

董事會選舉藍翔先生擔(dān)任公司七屆董事會董事長,任期與七屆董事會相同。同時,董事會對部分董事會專業(yè)委員會構(gòu)成做相應(yīng)調(diào)整,藍翔先生任戰(zhàn)略委員會委員及主任委員,任提名委員會委員。董事會其他專業(yè)委員會構(gòu)成保持不變。

2、關(guān)于公司收購般若理財100%股權(quán)暨于收購?fù)瓿珊笙蚱湓鲑Y9,500萬元的議案

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)6票,實參加表決票6票,其中同意票6票,反對票0票,棄權(quán)票0票。本議案涉及關(guān)聯(lián)交易,關(guān)聯(lián)董事藍翔先生、林平先生進行了回避。

董事會同意公司出資1,590.37萬元向關(guān)聯(lián)方浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司收購其持有的浙江般若理財服務(wù)中心有限公司(以下簡稱“般若理財”)100%股權(quán)。董事會并同意在收購?fù)瓿伞闳衾碡敵蔀楣镜娜Y子公司后,對其增資9,500萬元,將其注冊資本由目前的500萬元增至1億元。該事項無需提交公司股東大會審議。詳細情況請參見公司發(fā)布的《浙江東方集團股份有限公司關(guān)聯(lián)交易暨對外投資公告》。

 

特此公告。

浙江東方集團股份有限公司董事會

                                               2017年6月6日


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