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浙江東方2016年年度股東大會決議公告
發(fā)布時間:2017.05.04

證券代碼:600120        證券簡稱:浙江東方       公告編號:2017-020

 

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

l  本次會議是否有否決議案:    無

一、           會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間:2017年5月3日

(二)股東大會召開的地點:杭州市西湖大道12號公司1808會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況:

1、出席會議的股東和代理人人數(shù)

100

2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)(股)

230,629,810

3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例(%)

45.6264

 

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定,大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集,副董事長金朝萍女士主持,采取現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票方式召開并表決。會議的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任監(jiān)事5人,出席5人;

3、公司董事會秘書出席了會議,公司副總裁趙茂文先生因出差在外未列席會議。

二、           議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、  議案名稱:2016年度公司董事會工作報告

審議結(jié)果:        通過

 

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權(quán)




票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)


A股

230,052,429

99.7496

393,381

0.1705

184,000

0.0799

 

2、  議案名稱:2016年度公司監(jiān)事會工作報告

審議結(jié)果:        通過

 

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權(quán)




票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)


A股

229,996,029

99.7251

445,181

0.1930

188,600

0.0819

 

3、  議案名稱:2016年度財務(wù)決算報告

審議結(jié)果:        通過

 

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權(quán)




票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)


A股

230,044,829

99.7463

414,581

0.1797

170,400

0.0740

 

4、  議案名稱:關(guān)于公司2017年度申請銀行等金融機構(gòu)綜合授信額度并在額度內(nèi)根據(jù)實際需求使用的議案

審議結(jié)果:        通過

 

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權(quán)




票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)


A股

230,051,629

99.7493

424,281

0.1839

153,900

0.0668

 

5、  議案名稱:關(guān)于公司為下屬子公司提供額度擔保的議案

審議結(jié)果:        通過

 

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權(quán)




票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)


A股

229,970,829

99.7142

482,781

0.2093

176,200

0.0765

 

6、  議案名稱:2016年度公司原董事長胡承江先生薪酬議案

審議結(jié)果:        通過

 

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權(quán)




票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)


A股

229,447,129

99.4871

1,108,381

0.4805

74,300

0.0324

 

7、  議案名稱:2016年度利潤分配預(yù)案

審議結(jié)果:        通過

 

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權(quán)




票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)


A股

229,216,229

99.3870

1,413,581

0.6130

0

0.0000

 

8、  議案名稱:關(guān)于公司預(yù)計2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案

審議結(jié)果:        通過

 

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權(quán)




票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)


A股

6,474,600

91.5230

427,981

6.0498

171,700

2.4272

 

9、  議案名稱:2016年年度報告和年報摘要

審議結(jié)果:        通過

 

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權(quán)




票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)


A股

230,246,210

99.8336

231,800

0.1005

151,800

0.0659

 

10、              議案名稱:關(guān)于公司控股子公司擬出售其下屬全資子公司100%股權(quán)的議案

審議結(jié)果:        通過

 

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權(quán)




票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)


A股

230,356,610

99.8815

190,800

0.0827

82,400

0.0358

 

(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況


同意

反對

棄權(quán)




票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)


持股5%以上普通股股東

223,469,522

100.0000

0

0.00

0

0.00

持股1%-5%普通股股東

0

0.00

0

0.00

0

0.00

持股1%以下普通股股東

5,746,707

80.2580

1,413,581

19.7420

0

0.00

其中:市值50萬以下普通股股東

7,100

2.1238

327,200

97.8762

0

0.00

市值50萬以上普通股股東

5,739,607

84.0846

1,086,381

15.9154

0

0.00

 

(三)涉及重大事項,5%以下股東的表決情況

議案

序號

議案名稱

同意

反對

棄權(quán)




票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)



5

關(guān)于公司為下屬子公司提供額度擔保的議案

6,501,307

90.7967

482,781

6.7424

176,200

2.4609

6

2016年度公司原董事長胡承江先生薪酬議案

5,977,607

83.4827

1,108,381

15.4795

74,300

1.0378

7

2016年度利潤分配預(yù)案

5,746,707

80.2580

1,413,581

19.7420

0

0.00

8

關(guān)于公司預(yù)計2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案

6,474,600

91.5230

427,981

6.0498

171,700

2.4272

 

(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

上述議案無特別決議議案。公司控股股東浙江省國際貿(mào)易集團有限公司(持有公司223,555,529股,占公司股本總數(shù)的44.23%)在對議案8關(guān)聯(lián)交易事項表決時進行了回避。本次股東大會還聽取了公司獨立董事2016年度述職報告。

三、           律師見證情況

1、 本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所:浙江天冊律師事務(wù)所

律師:邵弘璐、黃潔

2、  律師鑒證結(jié)論意見:

浙江天冊律師事務(wù)所邵弘璐律師、黃潔律師為本次股東大會出具了法律意見書。法律意見書認為,公司本次股東大會的召集、召開、出席會議人員和召集人資格及表決程序等相關(guān)事項符合《證券法》、《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定,本次股東大會決議合法有效。

四、           備查文件目錄

1、  經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;

2、  經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書;

3、  上海證券交易所要求的其他文件。

 

浙江東方集團股份有限公司

 2017年5月4日


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