股票代碼：600120 股票簡稱：浙江東方 編號(hào)： 2013-017
浙江東方集團(tuán)股份有限公司關(guān)于
召開2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●股東大會(huì)的召開時(shí)間：2013年6月6日上午9:00
●股權(quán)登記日：2013年5月30日
●會(huì)議召開地點(diǎn)：杭州市西湖大道12號(hào)18樓1808會(huì)議室
●會(huì)議方式：現(xiàn)場投票表決
浙江東方集團(tuán)股份有限公司六屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，同意公司召開2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
1、召開會(huì)議基本情況
本次股東大會(huì)的召集人為公司董事會(huì)
會(huì)議時(shí)間：2013年6月6日上午9：00
會(huì)議地點(diǎn)：杭州市西湖大道12號(hào)18樓1808會(huì)議室
股權(quán)登記日：2013年5月30日
會(huì)議方式：現(xiàn)場投票表決
2、會(huì)議審議事項(xiàng)
1）關(guān)于更換公司董事的議案。
議案1）已經(jīng)公司六屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過。會(huì)議資料公司將于2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)召開前7日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站。
3、會(huì)議出席人員
①、截止2013年5月30日交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東，均有資格出席本次股東大會(huì)并參加表決，也可委托代理人出席會(huì)議并參加表決，該代理人不必是本公司的股東。
②、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及聘任律師
4、會(huì)議出席方法
①、社會(huì)公眾股股東憑本人身份證、證券帳戶卡；授權(quán)委托代理人持身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證及證券帳戶卡辦理登記手續(xù)。
②、法人股股東憑單位證明、法定代表人授權(quán)委托書、股權(quán)證明及委托人身份證辦理登記手續(xù)。
③、股東可采用送達(dá)、傳真或信函方式登記，授權(quán)委托書必須至少提前24小時(shí)送達(dá)或傳真至?xí)h地點(diǎn)。
④、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：
地址：杭州市西湖大道12號(hào)浙江東方集團(tuán)股份有限公司1806室
郵政編碼：310009
⑤、登記時(shí)間：2013年6月3—5日9：00－16：30
5、其他事項(xiàng)
①、本次股東會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議的股東食宿、交通費(fèi)用自理；
②、聯(lián)系方式
聯(lián)系人：姬峰
聯(lián)系電話：0571-87600383
傳 真：0571-87600324
特此公告
浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2013年5月21日
附件：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托----____________先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席浙江東方集團(tuán)股份有限公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
委托事項(xiàng)如下：代表本公司（本人）出席股東大會(huì)，并對(duì)以下議案代為行使表決權(quán)，對(duì)表決意愿本委托書未作具體指示的，代理人有權(quán)按自己的意愿表決。
序號(hào) | 議案內(nèi)容 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) |
1 | 關(guān)于更換公司董事的議案：選舉林平先生為六屆董事會(huì)董事 |
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| 關(guān)于更換公司董事的議案：選舉嚴(yán)煒爾先生為六屆董事會(huì)董事 |
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委托人簽名： 受托人簽名
委托人身份證號(hào)碼： 受托人身份證號(hào)碼：
委托人股東帳號(hào)：
委托人持有股數(shù)： 授權(quán)委托書簽發(fā)日期：
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