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浙江東方集團(tuán)股份有限公司2012年年度股東大會決議公告  [2013/04/26]

證券代碼:600120                證券簡稱:浙江東方                編號2013-012

浙江東方集團(tuán)股份有限公司

2012年年度股東大會決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、會議召開情況

浙江東方集團(tuán)股份有限公司2012年年度股東大會于2013年4月25日上午9時(shí)在公司1808會議室舉行。本次會議由公司董事會召集，董事長高康先生主持。出席本次大會的股東及股東代表共8名，代表股數(shù)230,477,943股，占總股本的45.60%，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定,大會做的各項(xiàng)決議合法有效。公司部分董事、監(jiān)事及高管以及北京市金杜律師事務(wù)所杭州分所的見證律師列席了會議。

二、議案審議情況

　  大會逐項(xiàng)審議了提交議案，并采用記名投票表決方式進(jìn)行了現(xiàn)場表決。大會審議表決結(jié)果如下：　　　

1、審議通過了2012年度公司董事會工作報(bào)告

參加表決的股份數(shù)為230,477,943股，其中同意票230,477,943股, 占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對票0股,棄權(quán)票0股。

2、審議通過了2012年度公司監(jiān)事會工作報(bào)告

參加表決的股份數(shù)為230,477,943股，其中同意票230,477,943股, 占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對票0股,棄權(quán)票0股。

3、審議通過了2012年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

參加表決的股份數(shù)為230,477,943股，其中同意票230,477,943股, 占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對票0股,棄權(quán)票0股。

4、審議通過了2012年度利潤分配預(yù)案

參加表決的股份數(shù)為230,477,943股，其中同意票230,477,943股, 占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對票0股,棄權(quán)票0股。

5、審議通過了關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所及向其支付2012年度報(bào)酬議案

參加表決的股份數(shù)為230,477,943股，其中同意票230,477,943股, 占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對票0股,棄權(quán)票0股。

6、審議通過了2012年度公司董事長薪酬議案

參加表決的股份數(shù)為230,477,943股，其中同意票230,477,943股, 占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對票0股,棄權(quán)票0股。

7、審議通過了關(guān)于為下屬子公司提供額度擔(dān)保的議案

參加表決的股份數(shù)為230,477,943股，其中同意票230,473,443股, 占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的99.998%，反對票0股,棄權(quán)票4,500股。

股東會同意公司為下屬5家子公司向銀行提供總額度為129,800萬元的額度擔(dān)保，具體情況如下：

單位：萬元

擔(dān)保人名稱

被擔(dān)保人名稱

提供的擔(dān)保額度

浙江東方集團(tuán)

股份有限公司

1

浙江東方燃料有限公司

10,000

2

浙江東方和仁供應(yīng)鏈管理有限公司

10,000

3

浙江東方集團(tuán)浩業(yè)貿(mào)易有限公司

25,800

4

杭州舒博特新材料科技有限公司

20,000

5

浙江國金融資租賃股份有限公司

44,000

6

授權(quán)公司董事長對上述5家企業(yè)根據(jù)業(yè)務(wù)需要在上述額度基礎(chǔ)上增加一定額度

20,000

合  計(jì)

129,800

1）上述額度擔(dān)保的擔(dān)保期限均為一年，自2013年4月25日起算。其中，公司為東方浩業(yè)提供擔(dān)保的銀行安排如下：

銀行名稱

擔(dān)保額度（萬元）

中國銀行股份有限公司浙江省分行

11250

中信銀行股份有限公司杭州分行

5250

上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司杭州分行

3500

華夏銀行股份有限公司杭州分行

4500

中國工商銀行股份有限公司浙江省分行營業(yè)部本級

1300

合計(jì)

25800

其余各子公司的擔(dān)保銀行安排，股東大會授權(quán)公司董事長根據(jù)各子公司的實(shí)際業(yè)務(wù)需要具體確定。

2）公司對浙江東方浩業(yè)提供的額度擔(dān)保，仍將依照先例采取每項(xiàng)擔(dān)保事項(xiàng)逐筆簽訂擔(dān)保合同的形式，擔(dān)保合同由公司董事長或董事長授權(quán)的人員簽訂生效。

3）上述被擔(dān)保公司中如有銀行提供的無擔(dān)保授信額度，也采取每項(xiàng)擔(dān)保事項(xiàng)逐筆簽訂擔(dān)保合同的形式，擔(dān)保合同由公司董事長或董事長授權(quán)的人員簽訂生效。

4）為保證業(yè)務(wù)的靈活性，擬授權(quán)公司董事長對前述5家企業(yè)根據(jù)業(yè)務(wù)需要在上述額度基礎(chǔ)上增加一定的額度，但額度的總權(quán)限范圍為人民幣2億元，所增加額度的合作銀行也由股東大會授權(quán)公司董事長根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要具體確定。

5）對浙江國金融資租賃股份有限公司的4.4億元擔(dān)保為我公司作為其股東按照股權(quán)比例提供的按份擔(dān)保，其另一股東浙江省五金礦產(chǎn)進(jìn)出口有限公司也應(yīng)按股權(quán)比例提供1.6億元的相應(yīng)擔(dān)保。

8、審議通過了2012年年度報(bào)告和年報(bào)摘要

參加表決的股份數(shù)為230,477,943股，其中同意票230,477,943股, 占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對票0股,棄權(quán)票0股。

三、律師見證情況

北京市金杜律師事務(wù)所杭州分所張愛華律師、陳輝律師為本次股東大會出具了法律意見書。法律意見書認(rèn)為，公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員的資格和召集人的資格、本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果等事項(xiàng)符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會決議合法有效。

四、備查文件

1、載有公司與會董事簽名的本次股東大會決議；

2、北京市金杜律師事務(wù)所杭州分所律師為本次股東大會出具的法律意見書。

特此公告

浙江東方集團(tuán)股份有限公司

2013年4月26日